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顾家家居换届完成,新一届董事会名单揭晓(附简历)

2024-02-11 09:00:09 责任编辑: 张伟 浏览数:

顾家家居易主盈峰控股之后,换届完成,新一届董事会成员由原先5名扩充至9名董事,其中非独立董事6人,独立董事3人,董事会设董事长1人,并由董事会全体董事过半数选举产生。

顾家家居换届完成,新一届董事会名单揭晓(附简历)

顾家家居易主盈峰控股之后,换届完成,新一届董事会成员由原先5名扩充至9名董事,其中非独立董事6人,独立董事3人,董事会设董事长1人,并由董事会全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。

顾家家居换届完成,新一届董事会名单揭晓(附简历)_1

鉴于顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“顾家家居” 603816)第四届董事会、监事会任期已于2023年12月10日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东TBHomeLimited以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,该股份转让完成后,公司控股股东及实际控制人将发生变更。

截至目前,协议转让暨控制权变更事项已顺利完成,公司开展董事会、监事会换届选举事宜。

一、董事会

根据公司现有《公司章程》规定,公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,公司董事会同意将公司董事会组成成员由5名调整至9名(其中独立董事3名),并据此修订《公司章程》对应条款,该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。

经公司股东提名,提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司董事会审议通过,现提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起,任期三年。(董事候选人简历见附件1)

二、监事会

为顺利完成监事会的换届选举,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

监事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起,任期三年。

经公司股东提名,公司监事会审议通过,现提名任扩延先生、张荣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;经公司工会委员会提名,葛玉者女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人。(监事候选人简历见附件2)

据顾家家居2月2日最新公告,公司召开职工代表大会,全体职工代表出席,经民主讨论、表决,一致选举葛玉者为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事任期三年。

附件1:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、苏斌先生简历

苏斌先生,1978年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,中 共 党员,管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理,鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事,名力中国成长基金合伙人,复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020年加入盈峰集团,现任盈峰集团副总裁,宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长,盈峰环境科技集团股份有限公司董事,易方达基金管理有限公司董事,广东民营投资股份有限公司董事,广州华艺国际拍卖有限公司董事。2021年3月起任百纳千成董事。

截至本公告披露之日,苏斌先生未持有公司股票,系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、邝广雄先生简历

邝广雄先生,1979年出生,硕士,中国注册会计师、国际会计师,盈峰环境第九届董事会董事。2002年7月至2018年10月,历任美的日电集团财务经理,美的美国公司财务经理,美的厨房电器财务总监,美的中央空调财务总监,美的库卡中国合资公司财务总监。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁。

截至本公告披露之日,邝广雄先生未持有公司股票,系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、朱有毅先生简历

朱有毅先生,1979年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学硕士。曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理,美的集团全球轻型商用产品线总经理,美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长,美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监,阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023年加入盈峰集团,现任盈峰集团副总裁,未在盈峰集团其他成员单位担任董事职务。

截至本公告披露之日,朱有毅先生未持有公司股票,系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4、顾江生先生简历

顾江生先生,1973年10月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任浙江树人大学教师,海龙家私总经理,顾家工艺总经理,庄盛家具总经理,顾家家居董事长兼总裁;现任顾家集团执行董事兼总经理,公司董事长。

截至本公告披露之日,顾江生先生持有顾家集团81.6%股权,顾家集团持有公司105,539,829股股票,占公司总股本的12.84%,顾江生先生系公司5%以上股东顾家集团的董事长;顾江生先生系顾玉华先生与王火仙女士之子,顾玉华先生、王火仙女士分别持有公司5%以上股东TBHomeLimited60%、40%的股份。除以上关联关系外,顾江生先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5、李东来先生简历

李东来先生,1974年10月生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁,广东美的电器股份有限公司副总裁,AMT集团(上海企源科技有限公司)首席执行官;现任公司董事兼总裁。

截至本公告披露之日,李东来先生持有公司19,424,981股股票,占公司总股本的2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

6、吴芳女士简历

吴芳女士,1983年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,注册会计师,高级会计师、注册税务师。于2006年参加从事财务相关工作。于2006年`2012年担任“深圳光韵达股份有限公司”“深圳中电数码科技有限公司”财务经理;于2013年~2017年担任“顾家集团有限公司”财务副总监;于2018年担任“TBHOMELIMITED”财务总监职务。

截至本公告披露之日,吴芳女士未持有公司股票,系公司5%以上股东TBHomeLimited的财务总监,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历:

1、谢诗蕾女士简历

谢诗蕾女士,1980年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士、会计学专业教授。2006年6月至今担任浙江工商大学会计学院专任教师,2020年4月至今担任浙江工商大学会计学院副院长;兼任普昂(杭州)医疗科技股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日,谢诗蕾女士未持有公司股票,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、郭鹏先生简历

郭鹏先生,1971年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。2003年6月至2005年6月担任南宁师范大学教师,2008年6月至2016年11月担任华南师范大学教师,2016年12月至今担任暨南大学教师。

截至本公告披露之日,郭鹏先生未持有公司股票,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、徐起平先生简历

徐起平先生,1964年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师、执业律师,浙江省律师协会财税法专业委员会主任、浙江省法学会财税法研究会常务理事。2007年1月至今担任浙江泽大律师事务所管理合伙人、高级合伙人。

截至本公告披露之日,徐起平先生未持有公司股票,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件2:监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历:

1、任扩延先生简历

任扩延先生,1980年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,群众,经济学学士。中级会计师,二级人力资源管理师,具有基金从业资格。2004年5月至2014年6月任美的集团审计监察部华东区域负责人、美的集团生活电器事业部内控审计负责人等职务,2014年6月至2016年2月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理,2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司内审负责人。2019年加入盈峰集团有限公司,现任盈峰集团有限公司监事、审计风控部总经理。2020年5月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事、监事会主 席。

截至本公告披露之日,任扩延先生未持有公司股票,系公司控股股东之母公司盈峰集团监事、审计风控部总经理,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、张荣先生简历

张荣先生,1985年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。2008年7月至2014年12月任三一重机有限公司运营管理副部长、商务本部副总监兼国际采购部部长等职务,2015年1月至2016年3月任三一重工股份有限公司董事长办公室主任助理,2016年3月至2021年4月任葛洲坝能源重工有限公司总经济师、副总经理,2021年5月加入顾家集团有限公司,任董事长运营助理,现任顾家集团有限公司董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理。截至本公告披露之日,张荣先生未持有公司股票,系公司5%以上股东顾家集团的董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、职工代表监事候选人简历:

葛玉者女士简历

葛玉者女士,1979年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2007年入职顾家家居股份有限公司,一直从事人力资源管理相关工作,2017年-2018年,任职公司定制家居经营部综合管理部高级经理、营运与人力资源高级经理,2019年任职定制家居事业部营运与人力资源高级经理,人力资源副总监,2020年任职营运与人力资源中心人力资源管理副总监,2021年任职营运与人力资源中心制造人力共享平台负责人、总经理助理,2022年至今任职人力资源管理中心助理总经理,2021年起担任浙江顾家梅林家居有限公司工会委员会主 席,无社会兼职。

截至本公告披露之日,葛玉者女士未持有公司股票,与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

参考资料:财言社

(文章来源:定峰汇-公众号,侵删)

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