森鹰窗业副总经理、董秘李海兵辞任，邢友伟接棒

10月19日，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”）发布多则公告，内容涉及高管人员变动、注册资本、公司类型、经营范围、使用闲置资金和闲置自有资金进行现金管理等。

副总经理、董秘李海兵辞任

邢友伟接棒

关于高管人员变动，森鹰窗业披露，公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李海兵提交的书面辞职报告，李海兵因身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据相关规定，李海兵的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李海兵原定任期至2023年10月12日第八届董事会届满时为止。

为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长边书平提名，公司于2022年10月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任邢友伟担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

注册资本、公司类型、经营范围等

“大换身”

森鹰窗业公告，经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82370.21万元。

公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由7,110万股增加至9,480万股，公司注册资本由7110.00万元变更为9480.00万元。

公司已完成发行并于2022年9月26日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司的经营范围由“实木及铝包木门窗、铝包木阳光房、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、玻璃幕墙、铝板框的研发、生产、销售；门窗、幕墙安装；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“实木及铝包木门窗、铝包木阳光房、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、防弹玻璃、玻璃幕墙、铝板框、铝合金门窗、塑钢门窗的研发、生产、销售；门窗、幕墙安装；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

此外， 森鹰窗业还于当日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过90000万元(含本数)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过70000万元(含本数)的部分闲置募集资金(含超募资金)以及不超过20000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12月的安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进 行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

资料显示，森鹰窗业是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业，公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房。森鹰于2022年9月26日正式登陆资本市场，是目前沪深两市第一家细分行业为“C2032木门窗制造”的上市公司。

2022上半年，森鹰窗业营收及净利润均出现下滑，营收较上年同期下降9.86%至3.13亿元；归母净利润约为2398.38万元，较去年同期的4219.94万元同比下滑。

同时，根据公司业绩预告，2022年1-9月其预计实现营业收入6.3亿元至7亿元，较上年同期变动-8.61%至1.54%；预计归母净利润8000万元至9800万元，较上年同期变动-15.25%至3.82%。

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